Mahadev Betting App Case: महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में गिरफ्तार EBIX कंपनी के मालिक विकास गर्ग को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 10 दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद रायपुर स्थित PMLA की विशेष अदालत में पेश किया।

सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। ईडी अब पूछताछ में मिले तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। विकास गर्ग की गिरफ्तारी के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

पूछताछ में हुए कई बड़े खुलासे

ईडी सूत्रों के मुताबिक, 10 दिन की पूछताछ के दौरान विकास गर्ग ने कई अहम जानकारियां दी हैं। जांच में सामने आया है कि वह महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के आरोपी हरिशंकर टिबरेवाल के संपर्क में था।

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एजेंसी को ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि ऑनलाइन सट्टे से अर्जित कथित काली कमाई को विभिन्न माध्यमों से व्हाइट मनी में बदलने की कोशिश की गई। ईडी अब इन वित्तीय लेनदेन और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है।

मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क की जांच तेज

जांच एजेंसी का मानना है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में कई कंपनियों और व्यक्तियों की भूमिका हो सकती है। पूछताछ के दौरान मिले दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय जानकारियों के आधार पर एजेंसी पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।

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ईडी यह भी पता लगा रही है कि कथित अवैध धन को किन-किन माध्यमों से वैध कारोबार में लगाया गया और इसके पीछे किन लोगों की भूमिका रही।

ईडी कर सकती है बड़ी कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में हुए खुलासों के बाद ईडी जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जांच के दायरे में आने वाले अन्य लोगों से पूछताछ, नए समन, संपत्तियों की जांच और जरूरी होने पर नई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। एजेंसी का फोकस अब उस पूरे आर्थिक नेटवर्क को खंगालने पर है, जिसके जरिए कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टे की रकम को सफेद किया गया।

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क्या है पूरा मामला?

ईडी की जांच महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही है। एजेंसी का आरोप है कि ऑनलाइन सट्टे से अर्जित कथित अवैध धन को विभिन्न कंपनियों और वित्तीय लेनदेन के जरिए वैध बनाने की कोशिश की गई।

इसी मामले में विकास गर्ग को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई थी। अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और ईडी का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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